1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文,为周到领悟本公司的筹备劳绩、财政处境及改日发扬策划,投资者应该到上海证券贸易所网站等中国证监会指定媒体上周详阅读年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度陈说实质切实切、正确、完备,不存正在失实纪录、误导性陈述或强大漏掉,并继承局部和连带的公法负担。

4 多华司帐师事件所(格表浅显协同)为本公司出具了轨范无保存主见的审计陈说。

经多华司帐师事件所(格表浅显协同)审计,公司2016年终年归属于集体股东的净利润47121241.66元,遵循《公司章程》规矩,母公司报表净利润提取红利公积5271705.75元,加上积年结转未分派利润121138763.73元,累计可供股东分派的利润为162988299.64元。2016年度利润分派预案为:鉴于2016年归属于公司股东的净利润为47121241.66 元,由于2017年公司商酌转型发扬和房地产项目需求资金,为寻求给公司股东带来长久的回报,将这一面净利润为公司增加再临蓐用,于是2016年的净利润不实行现金分红、送股。本钱公积金也不转增股本。未分派利润结转自此年度分派。此预案需提交2016年年度股东大会审议。

公司正在主交易务尚未确定的情状下,2016年以房地产开辟与发售行为主交易务,筹备形式以合营开辟发售为主。公司的生意板块为室庐地产开辟。公司室庐地产开辟生意的闭键产物为百般商品室庐,包罗中高层室庐、低密度的多层室庐与联排别墅等。目前,室庐地产开辟的生意限造闭键正在上海崇明岛区域和上海奉贤区的动迁房。正在资金许可的情状下,改日计算以长三角为中央和向周到发扬的天下结构,并将要点结构供需闭连较为平衡、对周边都会拥有较强吸附力的省会都会。

4.1 浅显股股东和表决权复原的优先股股东数目及前10 名股东持股情状表

2016年是亚通股份作战健康公司筹备管造编造,深化转型发扬,加快找寻主交易务的紧张一年,公司上下紧紧环绕“稳中求进,深化管造,力促转型”的总基调,主抓“四大板块”,效力“四大找寻”,试水并购基金,正在稳固公司稳步发扬的本原上踊跃找寻转型升级之途,博得了较好的筹备劳绩。

截至2016年12月31日,公司经审计的总资产为25.49亿元,同比加多1.41%;归属于上市公司股东的净资产为6.34亿元,同比加多8.03%;终年归并报表杀青的交易收入为9.25亿元,同比加多76.87%;归属于上市公司股东的净利润为4712.12万元,同比加多14.30%。

截止2016年12月底,“亚通-水岸景苑”项目商品房完全售罄,商铺已售6套,合计杀青发售收入13.16亿元;“玉麟名邸”项目商品房完全售罄,动迁安顿商铺回购完毕,项目合计杀青发售收入9.22亿元;城桥2号地块项目,桩基工程完全已毕,精装修策画、景观绿化、施工监理、施工总包招标已毕;2016年6月,公司全资子公司上海亚通置业发扬有限公司告成中标奉贤南桥基地大型栖身社区14-09A-02A动迁安顿房项目,该项主意中标是公司房地形成意跨出崇明的坚实一步;同时,公司也跟踪了上海市区及表省市浩瀚房地产开辟项目,机会成熟时公司将踊跃插手招投标,争取更多新的房地产开辟项目。

2016年,公司踊跃配合上海市、崇明区国资国企改进联系心灵,对属下企业和对表参股企业实行了周到清算整合,先后闭上了上海漫秀告白传达有限公司和上海瀛亚财政研究有限公司。其余,公司与上海鑫来企业管造有限公司合股设立了上海通旖医疗管造有限公司,该合股公司将正在崇明区卫计委的指引下投资并运营崇明牙防所;再次,公司三级子公司上海君筑国际旅游社有限公司引进新股东上海翔川搜集科技有限公司,结合拓荒机票代劳和上海旅游墟市,有用激活了公司旅游生意的性命力。通过上述动作,公司业态组织获得了优化,生意范围获得了拓展,生意本领获得了提拔,同时也拓宽了公司转型发扬的道途。

2016年,公司踊跃找寻转型发扬之途,效力找寻借帮本钱墟市杀青转型发扬的可行途途。与浩瀚着名基金公司、投资公司、券商等投行机构坚持着亲密疏导,普遍搜索文明旅游、生态农业、大数据、大强健等范围的优质项目,咨议可行的投资办法。2015年11月,公司与上海通江投资集团有限公司合股设立了上海亚通通江股权投资基金管造有限公司,并告成倡始设立了宁波梅山保税港区通圻投资管造协同企业,先后视察调研了龙晶科技、味菇坊等浩瀚标的企业,下一步公司将加快基金募投项主意落地。通过倡始、插手设立物业并购基金,诈骗专业基金管造团队的投资体味和风控本领,为公司教育适应发扬战术的标的企业,加快激动公司转型发扬。

5 与上年度财政陈说比拟,对财政报表归并限造产生改变的,公司应该作出全体证据。

截至2016年12月31日,本公司归并财政报表限造加多了上海齐闳房地产开辟有限公司,全体子公司如下:

本公司董事会及集体董事保障布告实质切实切、正确和完备,对布告的失实纪录,误导性陈述或者强大漏掉负连带负担。

上海亚通股份有限公司第八届董事会第16次集会知照于2017年3月14日发出,集会于2017年3月24日上午正在公司集会室召开,本次集会由董事长张忠先生主办。集会应到董事8名,实到董事8名,公司集体监事、高级管造职员列席了集会,适应《公法令》和《公司章程》的相闭规矩。本次集会以书面表决办法审议并通过了以下议案,造成如下决议:

经多华司帐师事件所对本公司2016年度财政实行审计,并出具了多会字(2017)第0096号财政审计陈说,其审计结果为: 2016年度归属于公司股东的净利润为47121241.66元,遵循《公司章程》规矩,母公司报表净利润提取红利公积5271705.75元,加上积年结转未分派利润121138763.73元,累计可供股东分派的利润为162988299.64元。2016年度利润分派预案为:鉴于2016年归属于公司股东的净利润为47121241.66元,由于2017年公司商酌转型发扬和房地产项目需求资金,为寻求给公司股东带来长久的回报,将这一面净利润为公司增加再临蓐用,于是2016年的净利润不实行现金分红、送股。本钱公积金也不转增股本。未分派利润结转自此年度分派。此预案需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《闭于付出2016年度财政审计和内控审计待遇的议案》。表决结果:承诺8票,破坏0票,弃权0票;

经董事会咨议2016年度财政审计待遇为 38万元、内控审计待遇为 18 万元,并继承审计职员的食宿、差盘用度。

六、审议通过了《闭于对总司理等高级管造职员筹备标的考查和薪酬审定的议案》;

八、九、审议通过了《闭于公司续聘2017年财政审计和内控审计机构的议案》。

十四、审议通过了《闭于陆伟华先生辞去公司副总司理和相闭控股子公司董事、董事长职务的议案》

本公司监事会及集体监事保障布告实质切实切、正确和完备,对布告的失实纪录,误导性陈述或者强大漏掉负连带负担。

上海亚通股份有限公司第八届监事会第11次集会于2017年3月24日正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席杨德生先生主办,集会应到监事3名,实到3名,适应《公法令》和《公司章程》规矩。集会造成如下决议:

一、审议通过了《公司2016年年度陈说全文和摘要》。表决结果:承诺3票,破坏0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度财政决算及2017年度财政预算陈说》。表决结果:承诺3票,破坏0票,弃权0票。

三、审议通过了《闭于公司2017年度对表担保计算的议案》;表决结果:承诺3票,破坏0票,弃权0票;

四、审议通过了《闭于公司2017年度融资计算的议案》;表决结果:承诺3票,破坏0票,弃权0票;

正在2016年中,公司集体董事、高级管造职员正在履行职务时勤奋求实,公司2016年度财政陈说确切地响应了公司的财政处境和筹备劳绩。多华司帐师事件所出具了轨范无保存的审计陈说是客观平允的,适应公司的本质情状。

1、公司年报编造和审议步骤适应公法、准则、公司章程和内部管造轨造的各项规矩。

2、年报的实质和花式适应中国证监会和上海证券贸易所的各项规矩,所包蕴的讯息能从各个方面线年度筹备情状和财政处境。

3、正在提出本主见前,监事会未展现插手年报编造和审议的职员有违反保密规矩的动作。

本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实切性、正确性和完备性继承局部及连带负担。

(三) 投票办法:本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和搜集投票相联合的办法

采用上海证券贸易所搜集投票体系,通过贸易体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的贸易期间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意联系账户以及沪股通投资者的投票,应遵循《上海证券贸易所上市公司股东大会搜集投票践诺细则》等相闭规矩履行。

上述议案已于 2017 年 3月 28日正在上海证券贸易所网站 、《上海证券报》上披露。

(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体系行使表决权的,既可能上岸贸易体系投票平台(通过指定贸易的证券公司贸易终端)实行投票,也可能上岸互联网投票平台(网址:实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的,投资者需求已毕股东身份认证。全体操作请见互联网投票平台网站证据。

(二) 股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体系行使表决权,即使其具有多个股东账户,可能利用持有公司股票的任一股东账户插足搜集投票。投票后,视为其完全股东账户下的好像种别浅显股或好像种类优先股均已别离投出统一主见的表决票。

(三) 统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权挂号日收市后正在中国挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(全体情状详见下表),并可能以书面花样委托代劳人出席集会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。

适应上述条款的股东需持自己身份证、股东账户卡;个体股东代劳人需持自己身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持自己身份证、法人交易牌照复印件及法人授权委托书于2017年5月15日(上午9:00到下昼5:00)到公司董秘室挂号(异地股东可用信函或传真办法挂号)。

兹委托先生(姑娘)代表本单元(或自己)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应正在委托书中“承诺”、“破坏”或“弃权”意向膺采选一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的,受托人有权按本身的愿望实行表决。

股票代码:600692 公司简称:亚通股份 布告编号:临 2017—007

本公司董事会及集体董事保障布告实质切实切、正确和完备,对布告的失实纪录,误导性陈述或者强大漏掉负连带负担。

上海亚通股份有限公司于2017年3月24日召开的第八届董事会第16次集会审议通过了《闭于公司续聘2017年财政审计和内控审计机构的议案》,遵照公司章程第40条第11款的规矩,公司董事会发起,2017年度续聘多华司帐师事件所(格表浅显协同)为本公司财政审计和内控审计机构。遵照2017年公司财政陈说和内部负责审计生意的就业量(预估),参考同业业和以前年度待遇程度,拟付出该所待遇与2016年基础好像。以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。

本公司董事会及集体董事保障布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实切性、正确性和完备性继承局部及连带负担。

2017年3月24日上午公司召开了第八届董事会第16次集会,审议通过了《闭于陆伟华先生因就业调动辞去公司副总司理和相闭控股子公司董事、董事长职务的议案》。集会承诺陆伟华先生因就业调动辞去公司副总司理和相闭控股子公司董事、董事长职务的申请,指日起生效。集会对陆伟华先生正在负责公司副总司理和相闭控股子公司董事、董事长职务时刻勤奋尽责、勤勉就业赐与了填塞笃信,对其为公司发扬所做的功勋示意感动。

证券代码:600692 公司简称:亚通股份 布告编号:临 2017-008

本公司董事会及集体董事保障布告实质切实切、正确和完备,对布告的失实纪录,误导性陈述或者强大漏掉负连带负担。

● 遵照中国证监会《闭于榜样上市公司对表担保动作的知照》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》的相闭规矩,本次担保计算还需提交公司股东大会审议。

公司各控股子公司多为房地产开辟企业、物资生意、通讯工程等,活动资金的需求较高。为了保证各项主意开辟发售进度,公司踊跃援手控股子公司发展各项融资运动,确保项目开辟的就手促进。

公司以为,各属下子公司资产质地权属明了,筹备情状较好,偿债本领强,且公司行为控股股东,对其平日筹备运动及计划不妨有用控造,财政危急处于可控限造之内。对其供给担保有利于子公司临蓐筹备的就手发展,适应公司房产开辟的近况,拥有填塞的需要性。

遵照2017年度的公司临蓐筹备需求,上海亚通股份有限公司特造订如下担保计算:

(1) 基础情状:上海西盟物贸有限公司,创造日期:1999年 1月 6日;室庐:上海市崇明县城桥镇西途径158号;法人代表:朱丹;注册本钱:3018.49万元;公司类型:有限负担公司;筹备限造:日用百货、钢材、煤炭、修筑质料、装潢质料、化工原料及产物、五金交电发售。(依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可发展筹备运动)

(1)基础情状:上海亚通通讯工程有限公司创造日期:1998年6月22日;室庐:上海市崇明县城桥镇东幼港途389号;法人代表:刘筑春;注册本钱:5000万元;公司类型:有限负担公司;筹备限造:邮电通信工程施工,修筑智能化工程,通讯搜集工程,通讯筑造维持,修筑粉饰装修,劳务任职,金属质料、电讯用具、塑料成品,浅显机器筑造的发售,混凝土成品临蓐及发售。(依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可发展筹备运动)

(1)基础情状:上海同瀛宏明房地产开辟有限公司创造日期:2011年12月8日;室庐:上海市崇明县城桥镇秀山途7号;法人代表:沈筑良;注册本钱:1000万元;公司类型:有限负担公司;筹备限造:房地产开辟筹备。现正开辟崇明城桥1-2#地块,已发轫预售,一面已入住。(依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可发展筹备运动)

(1)基础情状:上海齐闳房地产开辟有限公司创造日期:2016年6月22日;室庐:上海市奉贤区金汇镇金碧途665-685号1幢1403室;法人代表:沈筑良;注册本钱:5000万元;公司类型:有限负担公司;筹备限造:房地产开辟筹备。2016年中标奉贤区南桥大型栖身社区14/09A/02A地块,目前仍处于前期计算阶段。(依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可发展筹备运动)

公司拟对2017年度为子公司供给担保及子公司之间担保动作作出估计,全体情状如下:

2、 担保金额:公司为控股子公司供给担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不堪过公民币11.45亿元。

授权董事会或筹备管造层正在股东大会审定的担保额度内,不再就全体产生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或更动的情状除表),并将遵照担保的践诺情状,正在按期陈说中实行披露。正在联系订交签定前,授权公司筹备班子遵照金融机构的哀求正在担保的额度限造内调理担保办法并签定担保文献。担保事项尚需银行和联系金融机构审核承诺,签约期间以本质签定的合同为准。

本事项曾经第八届董事会第16次集会审议通过,尚需提交公司2016年年度股东大会审议核准后践诺。

上述估计担保及授权事项餍足公司及各全资子公司筹备发扬的需求,有利于公司及子公司的良性发扬,适应公司整个便宜和发扬战术,被担保方财政处境宁静,资信情状优良,有本领了偿到期债务。公司董事会承诺公司为上述子公司供给合计11.45亿元公民币的担保额度。

该项担保是董事会遵照公司财政处境及现有的担保情状,正在对公司子公司的临蓐筹备需求、现金流量情状以及投资需求合理预测的本原上确定的,适应公司的整个便宜,担保危急正在公司的可负责限造之内。该议案涉及的担保均适应相闭公法准则的规矩,表决步骤合法,咱们相同承诺该项议案。遵照《公司章程》联系规矩,本次担保授权凌驾董事会权限限造,尚需提交公司股东大会审议通过。

截至2016年12月31日,公司累计对表担保总额为8400万元公民币,占公司近来一期经审计净资产的13.25%。 公司无过期对表担保情状。

本公司监事会及集体监事保障布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实切性、正确性和完备性继承局部及连带负担。

2017年3月24日上午公司召开了第八届监事会第11次集会,审议通过了《上海亚通股份有限公司闭于调理公司监事会成员的议案》。2017年 3 月23日公司收到施雪奎先生的开除申请,集会承诺施雪奎先生辞去公司监事职务的申请,因为施雪奎先生开除导致公司监事会成员低于法定人数,遵照《公法令》和《公司章程》的相闭规矩,正在补选出新的监事就任前,施雪奎先生仍将接连实行监事职务。经公司大股东上海市崇明区国有资产监视管造委员会举荐,补充翟这样姑娘为公司第八届监事会监事候选人,并提交公司2016年年度股东大会审议。

本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实切性、正确性和完备性继承局部及连带负担。

融资资金用处:上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)确保所属控股子公司项目开辟的就手促进所需资金

截止2016年12月31日,上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息欠债总额3.19亿元,公司内部委托贷款抵销后有息欠债总额2.59亿元,资产欠债率72.3%。全体告贷明细见表:

公司第八届董事会第16次集会审议通过了《闭于公司2017年度融资计算的议案》,承诺公司及纳入公司归并报表限造的子公司2017年拟向银行等金融机构申请公民币总额14.79亿元以下的归纳授信额度。全体情状如下:

1、 申请公司股东大会授权公司董事会2017年正在不堪过公民币14.79亿元的归纳授信额度内自行定夺并管造贷款全体事宜,包罗但不限于贷款银行、贷款金额、贷款刻日、贷款花样、贷款利率、贷款担保等。

3)因筹备需求新增活动资金20000万元,个中上海亚通股份有限公司12000万元,上海西盟物贸有限公司5000万元,上海亚通通讯工程有限公司3000万元;

4)上海同瀛宏明房地产开辟有限公司遵照市当局对崇明的整个策划哀求接连促进城桥镇2号地块商品房项目,约需资金60000万元;

5)公司全资子公司上海齐闳房地产开辟有限公司中标奉贤保证房项目约需资金40000万元。

(1)参照公司2016年度融资情状,联合公司2017年度平常临蓐筹备和项目创办资金需求,确定公司2017年度委托贷款和银行融资总额不堪过14.79亿元公民币。

1、公司于2017年3月 24 日上午召开了第八届董事会第16次集会,公司8名董事会成员完全出席了集会和3名监事、相闭高管列席了集会,集会审议通过了《闭于公司2017年度融资计算的议案》。

2、本议案经公司董事会审议通事后,需提交公司2016年年度股东大会审议,经公司股东大会审议通事后,由公司筹备班子遵照公司股东大会决议的授权限造,遵循《公法令》及《公司章程》的规矩,定夺联系贷款事宜,并签定贷款事宜联系的公法合同及其他文献。

该项融资计算是董事会遵照公司财政处境及2017年的融资情状,正在对公司子公司的临蓐筹备需求、现金流量情状以及投资需求合理预测的本原上确定的,适应公司的整个便宜,融资危急正在公司的可负责限造之内。该议案涉及的融资均适应相闭公法准则的规矩,表决步骤合法,咱们相同承诺该项议案。遵照《公司章程》联系规矩,如融资授权凌驾董事会权限限造的,尚需提交公司股东大会审议通过。

翟这样:女,1983年6月出生,2008年7月插足就业,中共党员,咨议生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任。现任上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记。

本公司董事会及集体董事保障布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实切性、正确性和完备性继承局部及连带负担。

2017年3月24日上午公司召开了第八届董事会第16次集会,集会审议通过了《上海亚通股份有限公司闭于调理公司董事会成员的议案》。2017年 3 月23日公司收到赵爱群姑娘的开除申请,自己因个体来由哀求辞去公司第八届董事会董事职务, 赵爱群姑娘的开除申请经本次董事会审议通事后生效。经公司大股东上海市崇明区国有资产监视管造委员会举荐,公司提名委员会实行资历审查,承诺补充龚学军先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司2016年年度股东大会审议。

龚学军,男,1965年7月出生,1984年插足就业,中共党员,正在任大学学历。曾任亚通海运公司人事部司理,上海亚通股份有限公司人事部副司理、司理,现任上海亚通股份有限公司安监部司理。THE_END

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